imToken 2.0合规审查指南：三步检查资产与地址，避开风控风险

imToken 2.0合规审查指南：三步检查资产与地址，避开风控风险

数字资产钱包使用时，合规性审查这一环节必须予以重视。imToken 2.0版本针对相关功能作出更新，用户要主动去了解，还要正确运用这些工具，以此来满足不同司法管辖区的监管要求。

被放置在钱包内部的“资产扫描”，还有“地址健康度检查”imToken 2.0合规审查指南：三步检查资产与地址，避开风控风险，它们属于基础合规工具。在新版本当中，这些功能获得了强化，能够自动辨认一些具有高风险的代币，或者与可疑活动有关联的地址。

提议于开展任意大额转账行为之际，或者于接收源自陌生地址的资产之时，优先借助这些功能施行初步筛查 。

显得尤为关键的是如何使用imToken最新版2.0进行合规性审查？，对于交易对手方展开更为严谨细致的审查。2.0 版本具备这样一种特性，即支持更高效便捷地查询任意地址交易历史。在与新地址进行交互之前，理应花费一定时间去查看其历史记录，通过这样做去判断该地址资金往来状况是不是清晰明了，频率是不是正常，进而避免与那些资金来源不明的“脏地址”产生关联，最终达成降低自身钱包被风控标记风险的目的 。

用户需要积极且主动地借助区块链浏览器去开展链上溯源工作。imToken 为其提供了直接之跳转链接，极大方便了用户之操作。对重要交易来讲，绝不能只依赖钱包给出的初步提示，而要手动将相关交易哈希或者地址于浏览器中进行详细核查，借此追溯资金的原始来源，这无疑是证明自身资金合规性的最为有效之方式。

加密资产交易之所在地区具体合规要求究竟是怎样的呢？实际操作期间遭遇过哪些审查方面的棘手难题呢？欢迎来分享你的经验呀。